第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2021-012 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 2. 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 12 日以书面通知及电子邮 件方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司向成都银行申请贷款授信暨关联担保的议案》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，公司拟向成都银行增加不超 公告编号：2021-012 ...