公告编号：2021-002 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元五楼会议室 详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2020 年年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 公告编号：2021-002 4 ...