公告编号：2021-001 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 1 月 20 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 15 日以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 公告编号：2021-001 不超过人民币 1,000.00 万元的贷款授信额度用于补充流动资金，授信期限一年。 本次授信由公司 3 位实际控制人及其配偶无偿提供连带责任保证担保。 公司授权法定代表人解军及公司管理层全权办理本次银行授信相关工作。 上述拟申请授信额度不等于实际借款 ...