公告编号：2020-024 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程相关规定，现选举邱昆为公司第三届董事会董事 长，继续连任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 2. 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 ...