公告编号：2023-008 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 √新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之一的，公司 | 第四十五条 有下列情形之一的，公司 | | 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 | 在事实发生之日起2个月以内召开临时 | | 股东大会： | 股东大会： | | （一）董事人数不足五人或者公司董事 | （一）董事人数不足五人或者公司董事 | | 总数的 2/3 时； | 总数的2/3时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | | 额 1/3 时； | ...