2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2021-036 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 一、会议召开和出席情况 安徽中草香料股份有限公司 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 36,648,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9965%。 1.会议召开时间：2021 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李莉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书 ...