公告编号：2021-023 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 具 体 内 容 请 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 （http://www.neeq.com.cn）披露的公司 2021-026 号公告。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 25 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：会议由董事长李莉主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...