公告编号：2021-026 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2021 年 4 月 7 日第二届董事会第十九次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，制订本规则。 第二章董事会的组成和职权 第四条董事的任职资格： 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事: 第二条公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 公告编号：2021-026 (一)无 ...