证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议审议 通过，尚需股东大会审议通过。 公告编号：2021-027 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司(以下简称"公司")行为,保 证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)以及《安徽中草香料 股份有限公司章程》的规定,制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公 ...