（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 12 月 8 日 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公告编号：2020-047 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司拟向中国农业银行股份有限公司怀远支行申请抵押贷款暨 关联方为公司提供担保》议案 1.议案内容： 公司向中国农业银行股份有限公司怀远支行申请的贷款 255 万元将于 2021 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 25 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：会议由李莉董事 ...