公告编号：2020-020 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：安徽中草香料股份有限公司一楼会议室 为补充公司流动资金，公司向徽商银行股份有限公司蚌埠分行申请 300 万元 信 e 贷，用于日常经营使用。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 4 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：李莉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事李淑清因疫情影响在国外未归缺席，委托董事李莉代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...