证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-055 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第十二次会议。会议通知于 2024 年 10 月 30 日以专 人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集 并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结 合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回 表决票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议《关于公司董事会提名独立董事候选人的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 ...