每经AI快讯，西部牧业（SZ 300106，收盘价：11.11元）10月29日发布公告称，公司第四届第二十次董 事会会议于2025年10月28日在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司 〈2025年第三季度报告〉的议案》等文件。 2025年1至6月份，西部牧业的营业收入构成为：工业（乳制品加工）占比96.71%，其他占比3.29%。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 贾运可） ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-049 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 1 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召 开了第四届董事会第二十次会议。会议通知于 2025 年 10 月 18 日以 专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集 并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结 合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回 表决票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司高级管理人员列席了本次会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》； 董事会经审核后认为，公司《2025 年第三季度报告》的内容 ...

新疆西部牧业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 新疆西部牧业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的提名程序，优化董事会和高级管理层的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《新疆西部牧业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 提名委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中应至少包括 2 名 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（即提名委员会主任）1 名，由独 立董事担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任 ...

新疆西部牧业股份有限公司 内部审计制度 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设审计委员会。董事会审计委员会由 3 名 不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 2 名，召集人 （即审计委员会主任）应当由独立董事担任且为会计专业人士。审计 - 1 - 新疆西部牧业股份有限公司 内部审计制度 新疆西部牧业股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强新疆西部牧业股份有限公司（下称"公司"） 内部审计工作，维护公司合法权益，加强公司的内部监督与风险控制， 保证公司业务运行、财务管理和生产流程等均符合国家法律法规及相 关准则的要求，根据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际发展情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果 ...

新疆西部牧业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 新疆西部牧业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名 独立董事，董事长为战略委员会固有成员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即战略委员会主任）1 名，由公 司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连 - 1 - 新疆西部牧业股份有限公司 董事会战略委员会工 ...

新疆西部牧业股份有限公司 投资者关系管理制度 新疆西部牧业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强新疆西部牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律、法规、规范性文件及交易所业务规则和《新疆西部牧业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： ...

新疆西部牧业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 新疆西部牧业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆西部牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信 息披露的公平性。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律法规、规范性文件及《新疆西部牧业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、子公司（包 括公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报 表范围的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当按 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关规定以 及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档 案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 ...

新疆西部牧业股份有限公司 董事会秘书工作细则 新疆西部牧业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆西部牧业股份有限公司（以下称"公 司"）的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法 律法规、规范性文件以及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理 人员，依据《公司法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有 关规定赋予的职权开展工作，对公司和董事会负责。董事会秘书是公 司与深交所之间的指定联络人。 公司设立证券投资部作为信息披露事务管理部门，由董事会秘书 负责管理。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁 发 ...

新疆西部牧业股份有限公司 总经理工作细则 新疆西部牧业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高新疆西部牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）总经理及其他高级管理人员的管理效率，进一步规范公司 总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其 他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律法规的相关规定，以及 《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。 总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和 管理工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者 ...

新疆西部牧业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 新疆西部牧业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《新疆西部牧业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司具体 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种的交 易价格可能或已经产生较大影响的信息。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》和深圳证券 交易所其他相关规定在符合条件媒体上公告信息。 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整， ...