股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议公司与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议通过[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[4] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30％的担保须审议，且经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[4][5] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东大会不定期，规定情形下2个月内召开[10] - 董事会收到召开临时股东大会提议或请求后10日内书面反馈[14][15] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知[14][15] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东在董事会不同意或未反馈时可向监事会提议[16] - 监事会同意召开应在收到请求5日内发出通知[16] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东在监事会未按时发通知时可自行召集[16] - 监事会或股东自行召集在决议公告前持股比例不得低于10%[17] 提案与通知规则 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[19] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会15日前公告[21] 投票与计票规则 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不早于现场前一日下午3：00，不迟于现场当日上午9：30，结束时间不早于现场结束当日下午3：00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[22] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] - 股东大会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票[44] 决议与实施规则 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 公司一年内累计购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[34] - 股东大会对关联交易事项决议，普通情况需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[36] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施具体方案[45] 提名与选举规则 - 董事会、单独或合计持有3%以上有表决权股份的股东有权提名非独立董事候选人[39] - 董事会、监事会、单独或合计持有1%以上有表决权股份的股东有权提名独立董事候选人[39] - 监事会、单独或合并持有3%以上有表决权股份的股东有权提名股东代表担任的监事候选人[39] - 职工代表担任的监事候选人由职工代表大会民主选举产生[39] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[39] - 公司选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度[41] - 每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东大会的股东所持股份总数的半数[42] 其他规则 - 股东委托代理人出席会议，授权委托书需载明相关内容，经公证的授权文件等需备置于指定地方[27] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[32] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[36] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违规的股东大会决议[45] - 会议文字资料由董事会秘书负责保管，保管期限不少于10年[49] - 国家法规、《公司章程》修改或股东大会决定时，公司应及时召开股东大会修改本规则[51] - 本规则修改应经公司股东大会审议通过[51] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效[54] - 本规则由公司股东大会授权董事会负责制定、修订及解释[54]