交易概况 - 交易为辽宁和展能源集团重大资产出售暨关联交易，独立财务顾问为东莞证券，报告2024年11月出具[1][2] - 源盛资产拟8亿元取得财京投资22.95%股权，交易后上市公司持股降至38.68%[14][19][20] - 本次交易需获上市公司股东大会审议通过及其他批准，审批结果和时间不确定[40] 业绩数据 - 2024年1 - 6月公司实际营业收入1028.39万元，2023年度为2378.53万元[33] - 2024年1 - 6月公司实际归属于母公司股东的净利润 - 5319.79万元，2023年度为 - 10578.64万元[33] - 2024年1 - 6月公司实际基本每股收益 - 0.06元/股，2023年度为 - 0.13元/股[33] 交易影响 - 交易完成后，2023年度、2024年1 - 6月公司营业收入下降，但盈利指标提升[32][34] - 2024年1 - 6月公司实际资产总计444818.20万元，交易后备考数为309316.12万元[33] - 2024年1 - 6月公司实际负债合计114450.73万元，交易后备考数为32712.17万元[33] 风险提示 - 本次交易可能因内幕交易、市场环境变化等被暂停、中止或取消[61] - 交易尚需多项审批，存在无法通过审批导致交易失败的风险[63] - 资产评估受多种因素影响，可能与实际情况不符[65] 公司业务 - 2023年开始布局新能源及混塔业务，当年实现混塔业务收入实质性突破[122] - 2024年5月公司签订《源网荷储能源管理合同》，项目总规模32.32MW[123] - 2024年混塔业务关联交易合同合计金额4.18亿元，预计占主营业务收入比例高于90%[71] 公司股权 - 2023年8月3日至今，公司控股股东为和展中达，实控人为刘名、杨宇[113] - 截至2024年6月30日，和展中达持有公司206197823股股份，占总股本25%[117] - 源盛资产与上市公司因瀚禾投资为关联方，构成关联交易[159] 公司合规 - 公司及相关人员最近三年存在信息披露不准确等被监管措施情况，但诚信状况良好[106][107] - 公司及现任董监高不存在内幕交易等不得参与重大资产重组情形[107] - 公司最近三年未受到刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚及其他重大行政处罚[133]