股权结构 - 盈康医投发行完成后将直接持有盈康生命371,782,549股股份，占总股本49.57%（剔除回购股份后为50.11%）[5] - 盈康医投控股股东盈康一生间接持有海尔生物100,591,463股，持股比例为31.64%[35] - 海尔集团直接持有海尔智家1,072,610,764股，持股比例为11.36%，间接持有2,161,423,636股，持股比例为22.90%[35] - 海尔集团间接持有海尔生物103,538,058股，持股比例为32.56%[35] - 海尔集团间接持有雷神科技30,722,645股，持股比例为30.72%[35] - 海尔集团间接持有上海莱士1,329,096,152股，持股比例为20.02%[36] - 海尔集团间接持有青岛银行1,005,787,580股，持股比例为17.28%[36] - 海尔集团间接持有众淼控股64,000,000股，持股比例为45.33%[36] 公司财务 - 2023年12月31日，盈康医投总资产617527.88万元，总负债688405.28万元，所有者权益 -70877.39万元，资产负债率111.48%[31] - 2023年度，盈康医投营业收入201791.19万元，利润总额 -16971.01万元，净利润 -19949.00万元[31] - 2022年12月31日，盈康医投总资产551974.98万元，总负债597608.06万元，所有者权益 -45633.08万元，资产负债率108.27%[31] - 2022年度，盈康医投营业收入163773.48万元，利润总额 -55586.58万元，净利润 -58828.79万元[31] - 2021年12月31日，盈康医投总资产556920.06万元，总负债553188.68万元，所有者权益3731.38万元，资产负债率99.33%[31] - 2021年度，盈康医投营业收入112288.84万元，利润总额 -122502.21万元，净利润 -125493.91万元，净资产收益率 -3363.20%[31] 公司注册资本 - 青岛盈康医疗投资有限公司注册资本为140,000.00万元[16] - 青岛盈康健康产业有限公司注册资本10000万元，盈康医投直接持股比例100%[20] - 盈康之城（青岛）物业管理有限公司注册资本100万元，盈康医投直接持股比例100%[21] - 山西盈康一生医院有限责任公司注册资本35000万元，盈康医投直接持股比例90%[21] - 盈康未来医疗科技（青岛）股份有限公司注册资本1000万元，盈康医投直接持股比例80%[21] - 盈康众泽（青岛）医疗科技有限公司注册资本1000万元，盈康医投直接持股比例70%[21] - 盈康宣泽（青岛）医疗科技有限公司注册资本1000万元，盈康医投直接持股比例60%[22] - 青岛盈康医院管理有限公司注册资本50000万元，盈康一生直接持股比例100%[23] - 青岛海尔生物医疗控股有限公司注册资本33333.33万元，盈康一生直接持股比例70%[23] - 青岛海尔创业投资咨询有限公司注册资本92300万元，海尔集团直接持股比例100%[24] - 苏州海新信息技术科技有限公司注册资本16685万元，海尔集团直接持股比例100%[24] - 海尔卡奥斯生态科技有限公司注册资本5000万元，海尔集团直接持股比例100.00%[25] - 青岛海尔互联科技有限公司注册资本1950万元，海尔集团直接持股比例100.00%[25] - 青岛易讯经纬网络科技有限公司注册资本1000万元，海尔集团直接持股比例100.00%[25] - 青岛海有蓝控股有限公司注册资本150000万元，海尔集团直接持股比例100.00%[25] - 青岛海有居管理咨询有限公司注册资本19500万元，海尔集团直接持股比例100.00%[26] - 青岛海尔工装研制有限公司注册资本1000万元，海尔集团直接持股比例95.00%[26] - 大连海尔机械装备制造有限公司注册资本1000万元，海尔集团直接持股比例90.00%[26] - 合肥海尔电器有限公司注册资本1271.50万元，海尔集团直接持股比例86.44%[26] - 重庆海尔电器销售有限公司注册资本1000万元，海尔集团直接持股比例80.00%[26] - 青岛海尔软件投资有限公司注册资本5000万元，海尔集团直接持股比例75.00%[26] - 莱阳海尔电器有限公司注册资本2000万元，海尔集团直接持股比例55%[27] - 合肥海尔信息产品有限公司注册资本2082.71万元，海尔集团直接持股比例51.99%[27] - 海尔卡奥斯股份有限公司注册资本40450万元，海尔集团直接持股比例51.20%[27] - 青岛海云创投资控股有限公司注册资本14082.03万元，海尔集团直接持股比例49.46%[28] 发行相关 - 本次发行对象为盈康医投，全部采用现金方式认购[57] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为董事会会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[58] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过10亿元，发行数量上限不超过发行前公司总股本的30%[60] - 补充协议将发行价格调整为8.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[69] - 本次向特定对象发行股票数量不超过107,897,664股，不超过发行前公司总股本的30%[70] - 乙方认购股份数量下限为107,897,664股，认购金额下限为97,000.00万元[70] - 本次发行募集资金总额不超过97,000.00万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金[70] 时间节点 - 2022年8月10日，盈康一生同意盈康医投认购公司向特定对象发行股票[45] - 2022年8月12日，盈康医投与公司签署《附条件生效的股份认购协议》[45] - 2023年12月29日，盈康医投与公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》[45] - 2024年6月28日，深交所认为公司符合向特定对象发行股票条件[49] - 2024年8月27日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，有效期12个月[49] 其他 - 盈康医投承诺本次发行认购的股票36个月内不转让[6] - 盈康生命回购专用账户中的股份数量为8,099,969股[13] - 本次收购前，收购人所持上市公司股份无质押、冻结等权利限制[73] - 本次收购符合免于发出要约的情形，收购人可免于以要约方式取得新股[75] - 收购人已按规定如实披露本次收购相关信息[79] - 收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形[79] - 收购人承诺报告书摘要无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[79] - 收购人对报告书摘要真实性、准确性、完整性承担法律责任[79] - 收购人为青岛盈康医疗投资有限公司[83] - 收购方法定代表人为龚雯雯[83]