广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603268 二〇二四年十一月 1 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案一： 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 下午 14:00 会议议程： 2 会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 会议主持人：董事长卢堃 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票 五、宣读和审议以下议案 1．关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 3. 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议 七、股东进行书面投票表决 八、统 ...