证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-071 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议会 议通知和材料已于 2024 年 11 月 8 日以书面文件方式发出，会议于 2024 年 11 月 8 日在公司四楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提 前发出会议通知的要求。全体董事共同推举卢堃先生主持本次会议，本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司全体监事、高级管理人员候选人列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 选举卢堃先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满日止。 （二）《关于选举公司第 ...