证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件方式 送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 11 月 11 日上午 12:00。会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审 计机构，本次续聘审计机构具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西 绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2024-040）。 ...