会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 五种情形下应召开临时会议[7] - 董事长十日内召集并主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[9] - 定期会议变更通知需提前三日发出[10] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[16] - 除特殊情形，决议需超全体董事半数赞成[18] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意[18] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须过半数通过[21] 其他规定 - 按授权行事，不得越权[21] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[23] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[23] - 提议暂缓表决需明确再次审议条件[24] 会议记录 - 可全程录音[25] - 秘书安排人员记录多项内容[24] - 与会人员签字确认，有异议可说明[24] 决议执行 - 董事长督促落实并通报情况[25] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[27]