证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-064 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2024 年第五次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第九届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东 会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公 司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》 的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日(星期 一)14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日(星期一) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2024年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 1 年 12 月 2 日 9:15-15:00 ...