会议信息 - 现场会议时间为2024年11月12日14:00[6] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2024年11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网络投票通过互联网投票平台时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[6] - 会议地点在公司五层会议室（北京市西城区广安门内大街306号）[7] - 会议召集人是公司董事会，主持人是公司董事长赵志良[7] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，每一股股份享有一票表决权[5] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事[10][26] - 拟选举谢华萍等6人为公司第八届董事会非独立董事，任期三年[10] - 拟选举李燕、胡显发、王薇为公司第八届董事会独立董事[26] - 公司第八届董事会董事任期为三年[26] - 公司第八届董事会独立董事薪酬方案自股东大会审议通过起实施，至第八届董事会任期届满为止[21] - 公司独立董事津贴为每人每年16万元（含税）[22] - 公司独立董事津贴按季度发放，由公司代扣代缴个人所得税[23] - 独立董事任期届满前提前离任，按任职时间计算应得薪酬[23] 监事会相关 - 公司监事会由5名监事组成，职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[16] - 公司第八届监事会监事任期三年[16] 股东及人员持股 - 谢华萍直接持有公司股份1,032,628股[11] - 宁才刚直接持有公司股份1,031,628股[12] - 李沄沚直接持有公司股份205,398股[14] - 刘伟任职于持有公司5%以上股份的股东北京恒安天润投资顾问有限公司，持有该公司80%股权[14] - 高建忠直接持有公司股份100,000股，持有北京云南经济开发有限责任公司约7.14%股权[19] - 张雪娇直接持有公司股份500股[20] - 李燕未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系[29] - 胡显发未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系[30] - 王薇未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系[31] 其他 - 股东发言时间一般不超过5分钟，股东发言及回答股东质询环节时间合计一般不超过30分钟[5] - 需审议关于选举公司第八届董事会非独立董事等多项议案[7][8] - 独立董事候选人任职资格符合相关法律法规及规范性文件规定[26]