股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月22日召开[8] - 现场会议于2024年11月22日14点在中航产融大厦30层会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年11月22日[9] - 本次股东大会审议修订董事会议事规则和2024年聘任会计师事务所议案[11] - 会议资料不迟于2024年11月16日在上海证券交易所网站刊登[12] - 股权登记日为2024年11月13日，A股代码600705，简称为中航产融[16] - 会议登记时间为2024年11月21日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[17] - 会议登记地点为中航产融大厦41层[19] - 会议联系人张群，电话010 - 65675115，传真010 - 65675161[20] 董事会议事规则 - 修订后的董事会议事规则自股东大会审议通过之日起生效[26] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[33] - 兼任总经理或其他高管的董事不超董事总数二分之一[36] - 选举两名以上董事可采用累积投票制[36] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[46] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况，董事会有权在股东大会授权范围内决定[50] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，应提交股东大会审议[50] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上，董事会有权在股东大会授权范围内决定关联交易事项[51] - 净资产绝对值5%以上交易需提交股东大会审议[53] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需提交股东大会审议[53] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等多种财务资助情况需提交股东大会审议[55] 董事会会议规定 - 审计等专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[56] - 董事会每年至少召开四次定期会议[71] - 八种情形下应召开临时董事会会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[72] - 召开临时董事会会议应提前五天通知董事，紧急情况可口头或电话通知并在会上说明[73] - 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权[77] - 董事会作出决议，除需经全体董事的三分之二以上表决通过的事项外，必须经全体董事的过半数通过[77] - 董事长由全体董事的过半数选举产生[67] - 董事会会议记录保存期限为10年[81] - 董事会应将相关会议记录等材料存放于中航产融备查，存放期限为10年[86] 会计师事务所聘任 - 2024年度拟聘任中兴华会计师事务所为财务报告和内部控制审计机构[91] - 2024年度拟定财务报告审计费用61.2万元，内部控制审计报告费用54万元，均为2023年度审计费用的90%[91] - 中兴华2023年度末合伙人数量189人，注册会计师人数968人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人[91] - 中兴华2023年度业务总收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[92] - 中兴华2023年度上市公司审计客户家数124家，年报审计收费总额15,791.12万元[92] - 公司原审计机构大华于2021 - 2023年度为公司提供审计服务，2023年度审计意见类型为标准无保留意见[92] - 公司同行业上市公司中，中兴华审计客户家数为2家[92]