林海股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 11 月 18 日 1 林海股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、 会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日星期一 14：00 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00。 三、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 林海股份有限公司会议室 四、召集人：公司董事会 五、出席代表：公司股东及股东代表 六、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师 七、主持：常康忠 八、议程： 1、审议"林海股份有限公司 2024-2026 年度股东回报计划"； 2、审议"关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案"； 3、审议"关于调整公司董事会独立董事薪酬的议案"； 4、股东发言； 监票人员 2 名（监事中 ...