股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时公司应召开临时股东会[6] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 交易涉及资产总额等指标占上市公司最近一期经审计总资产或净资产50%以上且满足一定绝对金额时需审议[12] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%等情形需审议[14] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需审议[15] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[20] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内决定并答复[21] 提案与通知 - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[27] - 公司召开年度股东会应在20日前公告通知，临时股东会应在15日前公告通知[28] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[30] - 股东会网络或通信投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[33] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举的董事主持董事会召集的股东会[37] - 监事会主席不能履职时由监事会副主席主持，监事会副主席不能履职时由过半数监事推举的监事主持监事会召集的股东会[39] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持[40] 会议报告与质询 - 年度股东会上董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[40] - 董事、监事、高级管理人员在特定情形下可拒绝回答股东质询并说明理由[40] 表决权相关 - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[43] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[43] - 关联股东回避时，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数，关联交易决议需出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过[44] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[46] 投票制度 - 累积投票制下，与会股东所持每一股份拥有与应选董事（或监事）人数相等投票表决权，参加股东会股东所代表有表决权股份总数与应选董事（或监事）人数乘积为有效投票表决权总数[48] - 董事（或监事）候选人所得选票超过参加投票有表决权股份数二分之一，且此部分候选人数等于或小于应选董事（或监事）数时，该部分董事（或监事）当选[51] 选举补充 - 若经过股东会两轮选举仍未达到法定或公司章程规定的最低董事（或监事）人数，原董事会应在十五天内开会，再次召集股东会并重新推选缺额董事（或监事）候选人[51] 决议通过规则 - 股东会作出普通决议，需出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[56] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[57] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[58] - 最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[59] 新股决议 - 公司发行新股，股东会需对新股种类及数额等事项作出决议[60] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议股东等相关比例等内容[61] - 会议记录保存期限不少于10年[62] 方案实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[63] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[65] 规则相关 - 本规则修改由股东会决定并授权董事会拟订草案[69] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[70] - 本规则由董事会负责解释[71] - 若本规则与新规冲突，以最新规定为准并修订[73]