证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2026-048 北京首都开发股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 8 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2026-047 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第六十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"或"公司"）第十届董事 会第六十五次会议于 2026 年 7 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事 七名，实参会董事七名。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举 暨提名董事候选人的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 公司第十届董事会任期届满，第十届董事会同意进行换届选举，本届董事会全 体董事任期至第十一届董事会选举产生之日结束。 公司近日收到公司股东董事候选人提名函，公司控股股东北京首都开发控股（集 团）有限公司（以下简称" ...