股权结构与股东信息 - 截至2024年9月30日，深投控持股195032514股，占总股本19.03%，天富锦持股100474022股，占总股本9.80%，深投控表决权比例28.83%[59][60] - 深投控2024年《财富》世界500强排名第370位，注册资本331.86亿元，资产总额超1.1万亿元，2023年营业收入2904.27亿元，净利润170.20亿元[16] 债务与诉讼 - 2018年12月28日，中原信托向天富锦发放11亿元流动资金贷款，年利率9%，天富锦以1亿股股票及派生收益质押，黄绍文承担连带责任[7] - 2023年5月中原信托起诉天富锦，一审判决天富锦偿还贷款本金及对应利息、罚息、违约金共计16.47亿元，黄绍文承担连带清偿责任[7] - 2024年1月，田园小额贷款公司申请天富锦破产清算，8月28日指定管理人，破产清算程序进行中[8] - 天富锦应向天音通信支付业绩补偿金额24830580.21元[34] - 2024年11月20日，天音通信向深圳国际仲裁院提交股权转让业绩补偿仲裁申请[35][45] 发行与认购 - 2024年11月21日，公司与深投控签署补充协议，深投控认购总额为本次发行募集资金总额的19.03%，认购数量为本次发行股份数量的19.03%[12][58] - 补充协议删除深投控未足额缴款视为放弃认购条款，深投控承诺足额缴付股份认购款[13] - 本次发行对象不超过35名，深投控拟现金认购不超47600万元[56] 公司治理与制度 - 公司本次董事会任期于2024年11月25日届满[8] - 2021年1月1日至2024年9月30日，公司共召开42次董事会，会议召集、召开、表决程序合规，董事会制度健全且运作正常[23] - 公司《董事会议事规则》约定董事长不能履行职务时，副董事长或半数以上董事推举的董事可履行职务[24] 业务与业绩 - 2017 - 2019年易天数码收入分别为32,852.37万元、48,955.02万元和89,084.74万元，净利润分别为1,233.36万元、1,532.93万元和4,546.69万元[40] - 2019年末易天数码净资产从2018年末的 - 6,790.23万元大幅收窄至 - 2,121.80万元，2019年收入、净利润较上年同期增长81.97%和196.60%[40] - 易天数码2020 - 2022年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 - 411.11万元、1,217.55万元、1,567.65万元[44] 其他 - 公司每年开展市场研究完成年度战略更新，每3至5年全面审视与更新整体战略规划[27] - 2020年3月，天音通信现金购买天富锦持有的易天数码45%股权[31] - 黄绍文承诺若天音通信经天富锦破产清算分配后未足额获偿，将补足差额[36] - 发行完成后深投控表决权比例不超30%，不会触发要约收购义务，无需申请豁免[60][63] - 深投控承诺本次发行前后各六个月不进行天音控股股票买卖[61]