公司基本信息 - 公司于2019年4月26日核准首次公开发行5100万股A股，于2019年5月23日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为768075621元[6] - 公司成立时股份总额为35000万股[11] 股东信息 - 福建省南平铝业股份有限公司持股226471000股，持股比例64.7060%[11] - 福建冶控股权投资管理有限公司持股44779350股，持股比例12.7941%[11] - 成都兴蜀投资开发有限责任公司持股33970650股，持股比例9.7059%[11] - 福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)持股17500000股，持股比例5.0000%[11] - 惠州市嘉骏华股权投资合伙企业(有限合伙)持股10191300股，持股比例2.9118%[11] - 成都市志盈投资管理合伙企业(有限合伙)持股8632400股，持股比例2.4664%[11] - 成都市和盈投资管理合伙企业(有限合伙)持股8455300股，持股比例2.4158%[11] 股东权益与责任 - 董事、监事等持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益，否则可起诉[22] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[25] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[31] - 公司年度股东大会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[31] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[33] - 董事会收到提议后，需在10日内书面反馈，同意召开需在作出决议后5日内发出通知[37][38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，连续90日以上可自行召集和主持股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[39] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[41] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[41] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[41] 董事、监事与高管 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[73] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[74] - 独立董事连续任职不得超过六年[79] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[83] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[102] - 监事每届任期为3年，任期届满连选可连任[107] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[112] 决策权限 - 公司向金融机构申请融资、投资建设固定资产项目、发生交易等，按金额占比不同分别由总经理办公会议、董事会、股东大会审议[87][88][90][91] - 购买或出售资产，按累计金额是否超公司最近一期经审计总资产30%，分别由董事会、股东大会审议[93] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形，财务资助事项在董事会审议通过后提交股东大会审议[94] - 公司与关联方交易按金额不同分别由总经理办公会议、董事会、股东大会审议[94][95] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议[96] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[118] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年可供分配利润的20%[120] - 公司不同发展阶段现金分红在本次利润分配中所占比例不同[122] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前5天通知[130][131] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[138][139][140] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[142] - 公司因特定情形解散，应成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[142][143] - 公司修改章程使因营业期限届满等情形存续，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[142]