制度通过情况 - 独立董事专门会议议事制度于2024年11月18日经第四届董事会第一次会议审议通过，表决9票同意，0票反对和弃权，无需股东大会审议[2] 制度内容 - 由过半数独立董事推举召集人主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[5] - 关联交易等事项、独立董事特别职权需经会议审议且全体过半同意[5] - 未设提名委员会时拟定选标准程序遴选审核提建议[6] - 对被提名人资格审查并形成意见[7] 制度执行 - 独立董事提交含会议情况年度述职报告，最迟发通知时披露[8] - 会议制作记录，独立董事签字确认[8] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由董事会负责解释[8][9]