会议信息 - 2024年第三次临时股东会现场会议时间为11月29日14:00，网络投票时间有不同安排[12] - 会议地点为成都市高新区古楠街88号，召集人为公司董事会，主持人是董事长陈启章[12] - 股东发言每次原则上不超过3分钟[7] - 本次股东会议案五为特别决议议案，需特定比例同意通过[9] - 议案一、二、三、四、五为中小投资者单独计票议案[9] 董事会换届 - 公司第三届董事会及董事任期将于12月2日届满，需换届选举[14][17][18][19][20][21][40][80][81][82] - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，任期3年[14][40] - 拟提名陈启章、陈耀强等6人为非独立董事候选人[15] - 股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业提名丁辉为非独立董事候选人[15] - 拟提名李光金、张晓玫、李树生3人为公司独立董事候选人[41][77][80][81][82] 监事会换届 - 公司第三届监事会及监事任期将于2024年12月2日届满[89][91][93] - 公司第四届监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，任期3年[89] - 拟提名代华荣、吕晶为公司第四届监事会非职工监事候选人[90] 股份持有 - 陈启章直接持有公司股份39,008,704股[26] - 陈耀强直接持有公司股份3,472,000股[28] - 李云直接持有公司股份672,000股[30] - 陈翠容直接持有公司股份2,896,437股[34] 募投项目 - 公司拟终止“汽车后处理装置智能制造产业园项目”，剩余募集资金19,294.40万元继续存放在专户[100][107][111] - 2021年公司首次公开发行A股2,150.8744万股，发行价格为70.90元/股，募集资金总额为1,524,969,949.60元，净额为1,407,189,683.51元[102] - 募投项目募集资金承诺投资总额为145,990.65万元，调整后投资总额为140,718.97万元[103] - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入募集资金92,306.10万元，投入进度为65.60%[106] - 新型催化剂智能制造园区项目拟使用募集资金45,361.80万元，累计投入30,200.36万元，投入进度66.58%，已结项[106] - 汽车后处理装置智能制造产业园项目拟使用募集资金25,576.33万元，累计投入7,311.50万元，投入进度28.59%，未结项[106] - 国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目拟使用募集资金16,090.18万元，累计投入3,939.25万元，投入进度24.48%，未结项[106] - 氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目拟使用募集资金6,400.47万元，累计投入2,848.59万元，投入进度44.51%，未结项[106] - 补充流动资金拟使用募集资金47,290.19万元，累计投入48,006.39万元，投入进度101.51%[106] 市场数据 - 2024年1 - 9月，国内中重卡累计销量46.9万台，同比下降8.7%，其中燃油重卡销量同比下降30%，燃气重卡同比增长38%，新能源重卡同比增长139%[109] 产能情况 - 新型催化剂智能制造园区（安泰路生产基地）设计产能130万套（不含摩托车）[109] 担保事项 - 公司拟调整2024年度对外担保额度至不超过10.5亿元[114] - 四川中自新材料有限公司获担保额度2亿元[114] - 成都中自光明催化科技有限公司获担保额度4亿元[114] - 四川中自复合材料有限公司获担保额度2.5亿元[114] - 四川中自未来能源有限公司获担保额度2亿元[114] - 担保额度及授权有效期自2024年第三次临时股东会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日止[114] 子公司业绩 - 成都中自光明催化科技2023年总资产43335.08万元，净资产3649.27万元，营业收入65357.92万元，净利润934.21万元[116] - 四川中自新材料2023年总资产6153.96万元，净资产2842.76万元，净利润 - 128.61万元[116] - 四川中自复合材料2023年总资产1424.77万元，净资产1064.92万元，营业收入4459.14万元，净利润150.34万元[116] - 四川中自未来能源2023年总资产1046.18万元，净资产 - 182.26万元，营业收入681.92万元，净利润 - 336.24万元[117]