证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-078 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届一次董 事会于 2024 年 11 月 25 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日 以现场及通讯表决的方式召开。经全体董事一致推举，本次会议由董事张国 富先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 出席会议董事逐项审议并通过以下议案： 一、 审议通过《关于选举董事长的议案》 同意选举董事代康伟女士为公司十一届董事会董事长，自董事会决议通 过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过《关于选举十一届董事会专门委员会委员的议案》 (一)同意公司十一届董事会审计委员会由郑建明先生、马静女士 ...