发行情况 - 预计发行不超174,672,489股，募资不超1,191,266,374.98元[4] - 截至2024年9月30日总股本934,899,232股，发行后增至1,109,571,700股[4][6] - 假设2024年12月末完成发行，以证监会同意注册并实际完成时间为准[4] 业绩数据 - 2023年度扣非前后归母净利润分别为29,240.58万元和25,153.20万元[4] - 分三种情景给出2024年发行后每股收益、净资产收益率等指标[6] 风险与策略 - 发行完成后即期回报有被摊薄风险[8] - 募资补充流动资金，助拓展业务、优化结构、降风险[9][10] 公司规划与承诺 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[15] - 董高人员承诺薪酬、股权激励与填补回报措施挂钩[17] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[17] 审议情况 - 发行摊薄即期回报相关分析等经董事会、监事会、股东大会审议通过[18] - 2024年12月2日董事会审议通过修订后事项，无需再提交股东大会[19]