交易概况 - 公司拟以9185万元现金购买电工合金55%股权[23] - 电工合金55%股权交易作价9185万元，评估增值率23.33%[24] - 交易前新乐控股持股51%、王海涛持股37%，交易后分别为20%、25%，公司持股55%[72] 业绩数据 - 2024年6月交易前资产总额60030.80万元，交易后102156.93万元[29] - 2024年1 - 6月交易前营业收入18636.05万元，交易后46913.73万元[29] - 2024年1 - 6月交易前净利润 - 136.16万元，交易后1236.69万元[29] - 2024年6月交易前资产负债率32.22%，交易后52.53%[29] - 2024年1 - 6月交易前归属于母公司所有者的净利润为 - 136.16万元，交易后为473.47万元；2023年度交易前为1573.91万元，交易后为2613.48万元[40] - 2024年1 - 6月交易前基本每股收益为 - 0.01元/股，交易后为0.04元/股；2023年度交易前为0.12元/股，交易后为0.20元/股[40] - 报告期各期，标的公司归属于母公司所有者的净利润分别为1187.24万元、1890.12万元和1500.77万元[54] 标的公司情况 - 标的公司银及银合金采购额占原材料采购总额比例超90%[57] - 标的公司前五大供应商采购额占比分别为85.26%、92.47%和94.96%[58] - 报告期各期末标的公司存货账面价值分别为10559.97万元、10607.95万元和12074.43万元，占资产总额比例分别为33.73%、30.79%和28.61%[59] - 标的公司报告期享受高新技术企业所得税15%优惠政策[62] 交易进程与风险 - 交易方案已通过上市公司董事会、监事会，交易对方股东会及标的公司股东会审议[89] - 交易方案尚需上市公司股东大会审议通过及其他可能的批准或核准[90] - 本次交易存在因内幕交易、市场变化、方案完善分歧被暂停、中止或取消的风险[52] - 本次交易完成后，公司整合未达预期可能影响标的公司经营[53] 公司历史与股权 - 截至2024年6月30日，公司总股本13374.72万股[127] - 宁波富邦控股集团有限公司持股49,820,082股，占比37.25%，前十大股东合计持股62,241,763股，占比46.54%[128] - 2024年8月，黄小明将富邦控股2.67%股权转让给宋凌杰，实控人减少为宋汉平、傅才、胡铮辉三人[129] 交易对方情况 - 本次交易对方包括新乐控股、王海涛等10方[147] - 2023年新乐控股资产总额34,196.48万元，负债总额1,980.99万元，所有者权益32,215.48万元，营业收入8,309.93万元，净利润 -44.02万元[163][164][165] - 2022年新乐控股资产总额44,410.32万元，负债总额9,150.82万元，所有者权益35,259.50万元，营业收入7,277.43万元，净利润13,318.62万元[163][164]