证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2026-025 宁波富邦精业集团股份有限公司 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2026 年 6 月 16 日 1 附件：职工代表董事简历 关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 12 日召 开职工代表大会，选举王海涛先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详 见附件）。王海涛先生将与经公司股东会选举产生的第十一届董事会非职工代表 董事共同组成公司第十一届董事会。 王海涛先生当选公司第十一届董事会职工董事后，公司董事会成员中兼任公 司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总 数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。王海涛 先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及《公司章程》的相关要求。 附件：职工代表董事简历 王海涛：男，1962 年 12 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件规定和《公司章程》的有 关规定并结合公司的实际情况，制定了《宁波富邦精业集团股份有限公司未来 三年（2026-2028 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股 东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、未来三年（2026-2028 年度）的具体股东分红回报规划 （一）利润分配的原则 公司充分考虑对投资者的回报，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性， 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （二）利润分配的形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金 分红的利润分配方式。在满足购买原材料的资金需求、可预期的 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2026-028 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 15 日 召开了 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关 于选举独立董事的议案》，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。同 日，公司召开了十一届董事会第一次会议，会议选举产生了第十一届董事会董事 长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现 将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会组成情况 公司于 2026 年 6 月 15 日召开了 2025 年度股东会，通过累积投票制的方式 选举宋令波先生、魏会兵先生、陈炜先生、宋令吉先生、吴蓉蓉女士为公司第十 一届董事会非独立董事，选举 ...

一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 宁波富邦精业集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,309,134 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.6058 | 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2026-026 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2026-027 宁波富邦精业集团股份有限公司 十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（下称"公司"）十一届董事会第一次会议 于 2026 年 6 月 12 日以通讯形式发出会议通知，于 2026 年 6 月 15 日以现场方 式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事共同推举董事宋令波先生 主持本次会议，公司候选高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议的议案 经各位董事认真审议，一致通过如下决议： 董事会同意聘任魏会兵先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至 第十一届董事会届满之日止。本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。具体 详见公司同日披露的《宁波富邦关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》。 一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会选举宋令波先生为公司第十一 ...

杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]G0017 号 致：宁波富邦精业集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席并见证贵公司 2025 年年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业 务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券 法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁波富邦精业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 管理效能，建立和完善激励约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性和 责任意识，根据《公司法》《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。公司总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬与公司经营规模与业绩水平相匹配，同时与外部薪酬 水平相符； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履职责任大小相符合； （三）绩效原则，体现薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与年度经营绩 效考核相匹配； （四）薪酬与公司长远利益相结合原则，薪酬与公司持续健康发展、长远利 益相结合的目标相符。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等。 第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事 ...