股本变化 - 1998年4月27日首次发行5000万股普通股，6月9日上市[8] - 2000年11月13日10股配3股，股本变为13200万股[8] - 2005年5月9日10股送1股和转赠1股，股本增至15840万股[8] - 2010年4月6日10股送9股和转增1股，股本变为31680万股[8] - 2016年4月非公开发行37846.3035万股，总股本变为69526.3035万股[8] 股东持股 - 2000年度增资配股后，中冶美利纸业集团持股5300万股，占比40.15%[16] - 2004年度后，中冶美利纸业集团持股6360万股，占比40.15%[16] - 2005年12月股改后，中冶美利纸业集团持股42737911股，占比26.98%[16] - 2016年4月非公发后，中冶纸业集团持股79131048股，占比11.38%；北京兴诚旺实业持股145000000股，占比20.86%[17] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] 收购股份规定 - 第（一）项情形收购股份应10日内注销，第（二）、（四）项情形应6个月内转让或注销[22][23] - 第（三）、（五）、（六）项情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[23] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合并持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东大会[40] - 董事会收到提议后10日内反馈[42][43][50] - 监事会或股东自行召集，持股比例不得低于10%[45] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合并持股1%以上股东有权提案[47] - 单独或合并持股1%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[47] 会议通知 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会15日前公告通知股东[47] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[48] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 一年内购买、出售资产金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58] 董事会 - 由7名董事组成，含3名独立董事[88] - 每年至少召开四次会议，提前10日书面通知[96] - 七种情形下应召开临时董事会，董事长10日内召集[96] 审计委员会 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[93] - 三分之二以上成员出席方可举行，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[93] 监事会 - 由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[109][110] - 每6个月至少召开一次会议[110] 信息披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[117] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[119] 分红政策 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润，决议后2个月内完成股利派发[119] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[121] 重大投资 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的20％且超5000万元为重大投资计划或支出[121] 公司清算 - 解散事由出现日起15日内成立清算组开始清算[141] - 清算组清理财产发现不足清偿债务应依法向法院申请破产清算[143] 章程修改 - 三种情形公司应当修改章程[145] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[145]