发行股票相关 - 2024年1月14日董事会审议通过向特定对象发行A股股票方案[10] - 2024年4月7日浪潮集团同意本次发行[10] - 2024年4月19日股东大会审议通过向特定对象发行A股股票方案[10] - 拟向控股股东浪潮科技发行不超过2553万股股票[10] - 发行价格为10.91元/股，募集资金不超过27,853.23万元用于补充流动资金[17][18] - 发行对象认购股票18个月内不得转让，发行不导致控制权变化[19] 股权结构 - 截至2024年9月30日，浪潮科技持股61,881,000股，占总股本19.09%[25] - 截至2024年9月30日，武汉睿福德等多名股东持股情况[25][26] - 截至法律意见书出具日，浪潮科技持股61,881,000股，占比19.09%，实控人为山东省国资委[27] 股本历史变化 - 1996年8 - 9月向社会公开发行1000万股，股本增至6884.2万股[30] - 1997年1月以资本公积金每10股转增6股，股本增至11,014.72万股[30] - 2001年3月每10股送红股3股、转增2股，股本增至165,220,800股[31] - 2004年12月向社会公众股股东配售20,610,720股，股本增至185,831,520股[32] - 2012年4 - 5月每10股送红股2股、转增3股，股本增至278,747,280股[33] - 2016年2月向4家投资者非公开发行45,351,473股，股本增至324,098,753股[33] - 2020年2 - 3月浪潮科技承继19.09%股份，控股股东变更为浪潮科技[34] 公司架构 - 间接控股股东为浪潮集团，实控人为山东省国资委[40][41] - 控股股东浪潮科技直接控制52家企业，浪潮集团直接控制34家一级企业[41][42] - 公司拥有13家全资及控股子公司，4家重要联营、合营企业[42] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司拥有122处房产，建筑面积65,781.46平方米[44] - 子公司拥有1宗土地使用权，使用面积8,739.69平方米[45] - 公司及其控股子公司已取得证书的商标权共22项[46] - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司主要承租34处房屋[49] 重大资产变化 - 报告期内重大资产变化及收购兼并包括转让子公司股权、购买房产、对外增资[53] 合规情况 - 报告期内在多领域无行政处罚、严重失信等违法违规记录[58][59][60][62] - 董事、监事和高级管理人员任职及任免符合规定，独立董事任职资格和职权合法有效[57] - 公司及控股子公司、董事长和总经理无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[65][66] 其他 - 截至2024年9月30日，公司对浪潮恒达长期股权投资账面价值为12,626.43万元，占比5.69%[72] - 发行申请报告无虚假记载等法律风险，认购对象信息披露真实准确完整[67][70] - 公司不存在发行优先股的情形[71]