证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-064 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十九次会议。会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审 议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司子公司江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司在 柬埔寨投资设立子公司的议案》 董事会同意公司子公司江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（以下简称"汇 鸿中嘉"）以自有资金 300 万美元在柬埔寨投资设立子公司，相关金额一次性出 资到位（具体将根据业务发展需要分批投入）。项目名称暂定 HHA CAMBO ...