会议信息 - 现场会议时间为2024年12月13日下午14:00[10] - 网络投票时间为2024年12月13日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 会议地点为上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅[10] 股东会规则 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[12] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[13] 会议表决 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，同一表决权重复表决以第一次结果为准[6] - 现场表决时，多选或未作选择的表决票视为无效[7] - 股东对累积投票议案表决时，每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[7] 议案审议 - 本次股东会审议关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及增补第三届董事会非独立董事的议案[4] 规则修订 - 修订《股东会议事规则》，除部分条款修订外其他无实质性修订[14] - 公司拟修订《董事会议事规则》部分条款[19] 董事会职责 - 董事会审议批准公司年度财务预算方案、决算方案[19] - 拟订公司因《公司章程》相关情形收购本公司股票等方案[20] - 决定《公司章程》相关规定以外的提供担保、财务资助事项[20] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易[20] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（上市公司提供担保除外）的关联交易需审议[21][22] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（上市公司提供担保除外）的关联交易需审议[21][22] 专门委员会 - 董事会设立战略、审计、薪酬与考核、ESG四个专门委员会[23] - 战略委员会至少包括1名独立董事[23] - 审计委员会独立董事占多数，至少有1名独立董事为会计专业人士[23] - 薪酬与考核委员会由独立董事占多数[23] 临时会议 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[25] 决议通过 - 董事会审议通过会议提案形成决议，须超过全体董事人数半数的董事投赞成票；担保和财务资助事项，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[26] 董事增补 - 增补王锋先生、赵春来先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，已通过相关会议审议并提交股东会表决[31]