财务审计 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务报告和内部控制审计机构[6] 关联交易 - 2022 - 2024年关联销售预计额均为250亿元，发生额分别为163.94亿元、249亿元、159.22亿元[10] - 2022 - 2024年关联采购预计额均为40亿元，发生额分别为11.65亿元、11.95亿元、6.82亿元[10] - 2022 - 2024年关联租赁预计额分别为0.4亿元、1.4亿元、1.4亿元，发生额分别为0.21亿元、0.87亿元、0.01亿元[10] - 2022 - 2024年关联保理预计额分别为20亿元、50亿元、50亿元，发生额分别为4.45亿元、19.26亿元、7.78亿元[10] - 2025 - 2027年关联销售预计金额均为480亿元[12] - 2025 - 2027年关联采购预计金额均为45亿元[12] - 2025 - 2027年关联租赁预计金额均为2亿元[12] - 2025 - 2027年关联保理预计金额均为60亿元[12] 资金限额 - 2025 - 2027年与中核财务公司存款日最高限额每年不超150亿元，贷款年度余额每年不超200亿元[22] - 2025 - 2027年每年年日均自营贷款余额折合人民币不超过20亿元，其他服务类累计交易额折合人民币不超过10亿元[24] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，中核财务公司资产总额971.64亿元，所有者权益121.49亿元，2023年度营业收入24.67亿元，净利润8.87亿元[25] - 截至2023年12月31日，中核财资公司资产总额3.1438亿元，净资产0.2479亿元，2023年度营业收入0.1287亿元，净利润0.0228亿元[26] 合作协议 - 与中国信达签署的《关联交易框架协议》有效期2年，交易总量不超过50亿元[31] 合作方业绩 - 截至2023年12月31日，中国信达总资产15943.57亿元，营业收入761.68亿元，归于公司股东利润58.21亿元[33] 担保计划 - 2024年原担保计划为公司及子公司为子公司及参股企业提供担保73.39亿元，其中公司为子公司提供担保48.08亿元，子公司对其子公司提供担保24.75亿元，子公司对参股企业提供担保0.56亿元[37] - 2024年调整后公司对子公司担保计划为28亿元[37] - 2024年调整后子公司对其子公司担保计划为24.1亿元[40] - 2024年子公司对其参股企业担保计划为0.56亿元[42] - 中核华兴为福建华鑫租赁有限公司银行授信担保合同金额为0.56[44] 公司注册资本 - 中核财务公司注册资本43.8582亿元，中核财资公司注册资本0.2115亿元，中国信达注册资本381.6453514亿元[24][25][32] 人员变动 - 姚辉先生、马朝松先生担任公司独立董事已满六年，任职到期后不再担任[47] - 公司拟选聘严臻先生、陈力女士为独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满[47] - 严臻1977年生，现任众华会计师事务所合伙人等职[50] - 陈力1966年生，现任复旦大学法学院教授等职[50] - 张卫兵先生因工作原因不再担任公司董事及相关职务[53] - 公司拟选聘高宏树先生为非独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满[53] - 高宏树1970年生，正高级工程师，有丰富任职经历[56] 公告披露 - 2024年担保计划中期调整议案于8月29日披露相关公告[44] - 独立董事任职到期及提名独立董事公告于11月28日披露[47] - 提名更换董事公告于12月5日披露[53]