证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-070 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以通 讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限， 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话、邮件或书面提交等方式送 达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会 议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。 为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股 东的权益，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求 ...