资金相关 - 拟向中信银行郑州东明路支行申请不超3亿元授信额度，向浦发银行郑州健康路支行申请不超1亿元授信额度，期限两年[2] - 接受控股股东2.8亿元委托贷款暨关联交易[6][7] 人事变动 - 聘任闵莉女士为财务总监，聘期至第八届董事会届满[15] - 拟增补唐超先生为第八届董事会非独立董事，议案待2025年第一次临时股东大会审议[20] 公司决策 - 确定经理层成员2024年度经营业绩责任及任期责任（2023 - 2025）[10] - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格，议案待审议[13][14] - 对2024年总经理办公会审议决策董事会授权范围内事项进行评估[17] - 《前次募集资金使用情况专项报告》同日刊载，议案待审议[18][19] 会议安排 - 定于2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会[21]