财务与股权 - 财务报表审计基准日调整为2024年6月30日，报告期更新为2022 - 2024年1 - 6月[5] - 2018年9月公司出资设立标的资产，持有100%股权[6] - 本次交易向合屏公司等收购标的资产部分股权，发行股份收购部分，剩余现金支付[7] - 交易完成后合屏公司等均持有上市公司12.34%股权，第一大股东持股稀释至13.45%[7] - 上市公司拟收购合肥维信诺40.91%股权，交易对价60.97572344亿元[16][17] - 交易前公司无控股股东、实际控制人，第一大股东为一致行动体[60] - 交易完成后公司股权结构分散，无控股股东和实际控制人[61] 关联交易与业绩 - 2022 - 2023年1 - 3月，交易前关联采购占营业成本比例分别为12.89%、13.95%，交易后上升[87] - 2024 - 2027年度标的公司出货量分别为3788.42、4941.00、5151.00、5221.00万片[93] - 标的公司2024 - 2026年度三年累计承诺净利润不低于292,036.5871万元[109] 交易方案调整 - 2024年7月25日董事会审议通过交易方案调整议案[108] - 本次调整方案合肥维信诺股东全部权益为1490631.36万元，标的资产交易对价为609757.2344万元[108] - 本次拟募集配套资金总额不超过163905.80万元[108] 合肥维信诺情况 - 2024年1 - 6月，合肥维信诺向公司及其下属企业销售额占营业收入93.25%[129] - 2024年1 - 6月，合肥维信诺向前五名供应商采购金额占当期总采购额79.54%[131] - 截至2024年6月30日，合肥维信诺新增235项境内专利权和10项境外专利权[136][147] - 公司许可合肥维信诺长期使用4128项专利及专有技术，许可费用20亿元[148] 其他 - 原聘审计及备考审阅机构被暂停业务6个月，公司改聘公证天业[164] - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施[167]