可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超27500万元[9][62] - 可转债期限六年，每张面值100元按面值发行[11][13] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[17] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[22] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[24] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[30] - 有条件赎回和回售条款及附加回售条款[38][41][44] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户相关主体[49] - 向原股东优先配售，比例由董事会确定[51] 项目投资 - 年产1520万套汽车安全系统核心部件项目总投资113285万元，拟用募集资金27500万元[68] 其他 - 第三届监事会第二十八次会议2024年12月4日召开[3] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票且需股东大会审议[33][35][40][46][48][50][52][61][63][65][67][70][72][75][78][82][85][89][92] - 发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[71] - 可转债不提供担保，将进行信用评级和跟踪评级[64][66] - 公司制定《可转换公司债券持有人会议规则》[91]