| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 项目定点公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知概况 有权因采购流程所依据的制造要求发生变化而取消或推迟采购产品。同时在试制 过程中，客户若提出技术信息更改将导致产品价格、工装费用或交货时间的变化。 2、该项目量产时间尚未确定，实际供货量可能会受到汽车产业政策、市场需 求和客户生产计划等因素影响，具有不确定性。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了国内 知名汽车制造商 B 客户（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"B 客户"） 的定点通知书，公司获得该客户的项目定点，公司作为 B 客户合格供应商，将为 该客户部分车型提供安全件零部件产品，总计金额约 4,500 万元。 二、对上市公司的影响 B 客户作为全球新能源汽车销量冠军及全产业链垂直整合标杆企业，本次定 点为公司零部件产品再次获得其 ...

债券与转股 - 2024年8月发行410.00万张可转换公司债券，总额41,000.00万元[4] - 2024年11月25日起转股价格从28.70元/股调为28.69元/股[7] - 调整后转股价格20.35元/股，2025年6月6日生效[4][9] 股权与分红 - 2024年10月31日26名激励对象归属限制性股票14.661万股，总股本增加[7] - 2025年拟10股派2元、转增4股，登记日6月5日，除权除息日6月6日[9]

转股价格调整 - 调整前转股价格为28.69元/股，调整后为20.35元/股[6] - 调整生效日期为2025年6月6日[6] - 调整原因是2024年度权益分派[6] 权益分派 - 2024年度每10股派现金2元含税，转增4股[6] - 截至2025年3月31日总股本226,357,151股[6] - 派发现金股利45,271,430.20元含税[6] - 转增后总股本增至316,900,011股[6] - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为6月6日[7] 其他 - 转股价格调整公式为P1=（P0 - D）÷（1 + n）[9] - 转股价格调整符合约定，未影响经营及偿债能力[11]

权益分派 - 2024年度每10股派2元含税，转增4股[2] - 股权登记日6月5日，除权除息日6月6日[8] - 分派对象为6月5日收市后在册全体股东[9] 股本变动 - 截至2025年5月28日总股本226,358,507股，分红后增至316,901,909股[4][7] - 有限售和无限售股占比不变，数量增加[15] 财务数据 - 权益分派后2024年度基本每股净收益扣非前0.82元/股[14] 其他事项 - 权益分派后可转债等价格及数量将调整[14] - 自派股东红利不足公司担责[12]

市值与业绩相关 - 公司将加强市值管理，促使股价与基本面及行业赛道匹配 [2] - 认为当前市场估值有较大提升空间 [4] - 预计25年度保持近年复合增速，具体指标关注定期报告和业绩预告 [12] 营收与盈利情况 - 2024年营收增长53.94%，因中国汽车市场发展、主要客户市场份额增长和新产品市场扩充 [2][3] - 本期盈利水平持续稳定提升 [4] - 2024年毛利率和净利率同比略微下降，受产品结构变化和市场竞争以价换量影响，将推进降本活动等提升盈利能力 [10] - 一季度营收增长超50%，预计二季度净利润增速环比、同比有明显改善 [9] 资本运作与产能规划 - 会利用资本平台，采用再融资等方式促进公司发展，2024年12月已披露第二轮再融资预案 [3] - 合肥基地和临山基地是近两年产能布局重点，已在实施中 [5] - 马来西亚工厂预计25年度9月投产，为海外扩张积累经验，开拓欧洲及北美市场 [6] - 产能利用率控制在行业合理水平，新建产能是针对在手订单和项目，以及改善全产业链工艺工序瓶颈 [6][7] 市场合作与战略 - 与蔚来、理想、小鹏等头部新势力、新能源企业建立供货关系，安全带产品对油车、电车适用性强，两者市场份额接近，未来围绕新能源车提供性价比高的安全系统解决方案 [8] - 主营业务收入中汽车安全带总成占64.16%，汽车安全气囊占24.10%，汽车方向盘占6.66%；安全带是基础产业和第一增长点，气囊&方向盘是22年起产业化的事业部和第二增长点，长远看两大事业部将各占半壁江山，未来基于主业向控制器、汽车电子领域评估投资 [12] - 成立电子事业部，研发布局主动预紧式安全带、气囊控制器、碰撞传感器等产品，结合汽车电动化、智能化趋势探索其他发展方向和产品 [12] 研发与现金流 - 2024年研发投入9784.17万元，同比增长45.32%，用于新产品、新客户项目研发，上海研发中心建设等 [11] - 2024年现金流量净额下降因投资支出增加，将通过多渠道融资和加强客户应收款管理改善现金流 [11][12] 行业地位与未来目标 - 公司整体业绩位于行业前列，业绩增幅、产品毛利率、净资产收益率等指标有优势 [12] - 25年是上市后第一个五年规划闭关之年，实现质的跨越，26年起将设立更宏伟目标，持续加大研发投入巩固行业地位 [13]

业绩相关 - 获X客户项目定点，销售额约4.4亿元[4] - 定点项目生命周期5年，产量约190 - 200万台[4] 合作意义 - 体现客户认可，提升品牌价值，强化供应链地位[5] - 中长期降低对传统燃油车依赖，增强抗周期能力[6] 不确定性 - 定点不反映最终采购量，客户有权取消或推迟[7] - 项目量产时间未确定，供货量有不确定性[7] 未来展望 - 就其他平台车型洽谈，有望获更多订单[5]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人71人，代表股份173,037,170股，占比76.4440%[6] - 现场出席15人，代表股份169,104,800股，占比74.7068%[6] - 网络投票56人，代表股份3,932,370股，占比1.7372%[6] - 出席中小股东及代理人65人，代表股份4,029,170股，占比1.7800%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意172,952,720股，占比99.9512%[8] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意172,953,320股，占比99.9515%[11] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东168,750,000股不计入有效表决，同意4,202,720股，占比98.0302%[16] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》同意172,780,670股，占比99.8518%，中小股东同意3,772,670股，占比93.6339%[17] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》同意172,780,520股，占比99.8517%，中小股东同意3,772,520股，占比93.6302%[18] - 《关于公司2025年度对外捐赠额度预计的预案》同意172,632,620股，占比99.7662%，中小股东同意3,624,620股，占比89.9595%[19] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》同意172,951,120股，占比99.9503%，中小股东同意3,943,120股，占比97.8643%[20] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意172,951,120股，占比99.9503%，中小股东同意3,943,120股，占比97.8643%[21] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意172,952,720股，占比99.9512%，中小股东同意3,944,720股，占比97.9040%[22] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》同意172,952,720股，占比99.9512%，中小股东同意3,944,720股，占比97.9040%[23][24] 其他 - 浙江天册律师事务所认为本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[25] - 备查文件包括2024年度股东大会决议和律所法律意见书[26] - 公告由浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事会发布，日期为2025年5月14日[28]

会议信息 - 股东大会通知于2025年4月23日公告[5] - 现场会议于2025年5月14日下午2点在浙江余姚市召开[6] - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人15人，持股169,104,800股，占总股本74.7068%[9] - 参加网络投票股东56名，代表股份3,932,370股，占总股本1.7372％[9] 议案表决 - 多项议案表决通过，同意股数及占比各有不同[13][14][16] 其他要点 - 本次股东大会提案对中小投资者表决单独计票[16] - 律师认为会议召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[17]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 向本所报告次数为0次[2] - 2024年度公司各方面均无相关问题[4] - 公司及股东承诺均已履行[5] 工作频率 - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] 检查培训 - 现场检查次数为1次[2] - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月31日[3] 意见发表 - 发表独立意见次数为8次[2] 整改情况 - 2024年中信建投证券因项目问题被采取监管措施[6][7] - 中信建投证券积极落实整改[7]

公司信息 - 证券代码为300893，简称为松原安全[1] - 债券代码为123244，简称为松原转债[1] 业绩说明会 - 2025年5月19日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 投资者可登录同花顺路演平台或扫码参与[2] - 出席人员有董事长等5人[2]