董事会构成 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 兼任总裁或高管的董事不超总数1/2[7] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[10] 权限规定 - 董事会单次收购或出售资产权限不超最近一期经审计净资产额15%[12] - 董事会单次资产置换清理权限不超最近一期经审计净资产额10%[12] - 董事会单次对外投资权限不超最近一期经审计净资产额20%[12] - 资产负债率不超70%时，董事会一年新增银行借款不超最近一期经审计净资产额20%[12] - 董事会单笔对外担保权限不超最近一期经审计净资产额10%[12] - 董事会审批关联交易金额低于最近一期经审计净资产5%或3000万元（取高值）[12] - 董事长单次资产处置权限不超最近一期经审计净资产额2%[13] 会议相关 - 董事会每年至少开两次定期会议，审议年报、中报等[21] - 六种情形下董事长10日内召集临时会议，提议股东会前持股不低于10%[21][22] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日书面通知[26] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[29][34] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人交股东会[34] - 临时增议题需会前3日书面附说明，经到会董事2/3以上同意审议[30] 其他规定 - 董事会下设审计等专门委员会，审计等委员会独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[18] - 财务负责人发现控股股东侵占资产当天书面报告董事长等[15] - 控股股东未清偿，公司30日内向司法申请冻结股份变现偿债[17] - 各专门委员会、董事长等可提提案，需书面提交[24] - 提案经秘书汇总交董事长审阅，合规列入议程[24] - 董事会设秘书负责会议筹备[22] - 2名以上独立董事认为资料不足可联名提延期，董事会采纳[22] - 会议记录完整真实，保管15年[35][36] - 董事会严格执行信息披露，重大事项报深交所并备案[38] - 董事会决议后总裁组织实施并报告，董事长可检查督促[40] - 每次董事会总裁书面报告前次决议落实情况[40] - 规则与法规相悖按相关法规和章程执行[42] - 规则修改由股东会决定，董事会拟订草案，批准生效[43]