董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[8] - 兼任总经理或高管的董事不超总数二分之一[10] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提名董事候选人[10][11] - 董事连续2次未出席董事会会议，董事会建议撤换[13] - 董事会2日内披露董事辞职情况[13] - 公司60日内完成董事补选[14] - 独立董事不少于全体董事三分之一，至少一名会计专业人士[16] 职位设置 - 公司设董事长、联席董事长各1名，由董事会表决产生或罢免[18] - 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[25] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，须董事会审议批准[30] - 交易成交金额占公司市值10%以上，须董事会审议批准[30] - 交易标的资产净额占公司市值10%以上，须董事会审议批准[30] - 交易标的营业收入占上市公司经审计营业收入10%以上且超1000万元，须董事会审议批准[31] - 交易产生净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元，须董事会审议批准[31] - 交易标的净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元，须董事会审议批准[31] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占比0.1%以上且超300万元交易由董事会批准；占比1%以上且超3000万元交易提交股东会审议[32] - 公司为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会审议[32] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[35] - 多种情形下董事会应召开临时会议[37] - 董事长10日内召集主持独立董事提议的董事会会议[35] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[43] - 定期会议变更需提前3日发书面变更通知[43] - 董事会会议需过半数董事出席[48] - 董事可委托其他董事出席，一人不超两名[48][49] - 2名以上独立董事可联名要求延期会议或事项[46] - 董事会会议可现场或非现场召开[50] - 董事会会议由董事长主持，特殊情况依次由联席董事长或推举董事主持[51] - 关联董事不表决，无关联董事过半数出席可开会，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[51] - 董事会表决一人一票，过半数要求书面表决则采用书面投票[55] - 审议提案须超全体董事半数赞成[58] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[58] - 董事会做会议记录，出席董事签名[60] - 会议档案由董事会秘书保管10年[60][61] 决议相关 - 特定事项决议由董事会秘书公告，决议披露前保密[63] - 董事长组织执行董事会决议，不同事项交不同主体实施或监督[65] - 董事长跟踪检查决议实施，可要求纠正违规，必要时追究责任[67] - 监事会监督检查决议执行，必要时追究责任[67] - 持不同意见董事应服从决议，否则可被罢免[67] - 董事有权质询决议执行情况[67] 规则相关 - 规则由董事会制定，股东会批准生效[69] - 董事会根据法规和章程修订规则并提交股东会[69] - 规则说明“以上”等表述含数情况[69] - 规则未尽事宜以法律和章程为准[69] - 规则由董事会负责解释[69]