注册资本与股份 - 公司拟将注册资本从619,279,423元修订为622,363,735元[1] - 公司拟将股份总数从619,279,423股修订为622,363,735股[1] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计合并报表净资产50%后担保须经股东大会审议[1] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[1] 董事会调整 - 公司拟将董事会人数从11人修订为9人，独立董事从4名修订为3名[2] 股利分配 - 公司发放现金股利需当年盈利、累计未分配利润为正且审计报告无保留意见[2] - 特殊情况不现金分红条件含当年经营性现金流量净额为负等[2] - 重大投资或资本性支出累计超最近一会计年度经审计净资产5%属特殊情况[2][4] - 公司发放股票股利需经营良好且董事会认为股价与股本规模不匹配等[2] - 公司利润分配原则上年度分配，董事会可提中期预案经临时股东大会通过实施[2] - 公司年度现金分红不少于当年度可分配利润10%，三年累计不少于三年年均可分配利润30%[3] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[3] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[3] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[3] - 四种情形可不进行利润分配，如最近一年审计报告非无保留意见[3] - 三种情形可不进行现金分配，如当年度经营性现金流量净额为负[3][4] - 公司利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[4] - 公司股东大会决议或董事会制定方案后，须2个月内完成股利派发[4] 章程修订 - 《公司章程》《董事会议事规则》修订事宜需提交股东大会审议[5]