公司基本信息 - 公司于2019年10月18日核准首次公开发行8267万股，11月8日在深交所上市[4] - 公司注册资本为583245846元[4] - 公司设立时向发起人发行50000000股[13] - 公司股份总数为583245846股，均为普通股[13] 股份认购情况 - 广州数字科技集团有限公司认购33333334股[13] - 黄敦鹏认购6000000股[13] - 曾昕认购5000000股[13] - 陈旗认购2433334股[13] - 蔡龙浩等5人各认购500000股[13] - 郭湘黔认购400000股，杨锦华认购333332股[13] 股份限制规定 - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[21] - 股东对股东大会、董事会决议60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[25] 股份质押与关联关系 - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[28] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[32] - 公司对外担保多项情形需股东大会审议[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[34][39] - 单独或合并持有3%以上股份股东有权向公司提出提案[42] - 召集人按规定时间公告通知股东[42] - 股东大会会议记录保存不少于10年[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[53] - 董事会等可公开征集股东投票权[53] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[59] - 兼任高管的董事总计不得超过董事总数1/2[61] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[63] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露[63] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[65] 重大交易审议 - 重大交易6种情形之一应提交股东大会审议[68] - 购买或出售资产累计超最近一期经审计总资产30%应提交股东大会审议[69] - 债务融资和资产抵押3种情形应提交股东大会审议[71] - 与关联人交易满足条件应提交股东大会审议[71] 捐赠审议 - 对外捐赠单项或年度累计50万元以上应提交董事会审议[72] - 对外捐赠单项或年度累计300万元以上应提交股东大会审议[73] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[73] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[73] - 董事会临时会议提前3日通知[74] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[74] - 董事会会议记录保存不少于10年[75] 高管与监事 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高管任期3年可连聘连任[76][77] - 监事任期3年可连选连任，监事会由3名监事组成，设主席1人[81][83] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[85] - 监事会会议记录至少保存10年[86] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[94] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[95] - 股东大会或董事会决议后2个月内完成股利派发[96] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%，可不分或降低现金分红比例[96] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[97] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东大会批准，需出席股东所持表决权2/3以上通过[98] 其他事项 - 公司党委讨论决定党建等工作事项，前置研究讨论重大决策问题[90] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[100] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[102] - 公司通知送达方式及日期规定[105] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[108][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[112] - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[112] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组，清算组按规定通知债权人[113] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的，须报有关主管机关批准[117] - 重大收购行为中收购方持股达5%以上须向国务院国防科技工业主管部门备案[120] - 控股股东定义[122]