融资计划 - 公司拟向特定对象发行49,751,243股A股，募资20,000.00万元[2][3] - 发行后总股本以2024年6月30日650,760,000股为基数[2] - 发行假设于2025年10月完成，以证监会同意注册并实际完成时间为准[2] 业绩假设 - 假设2024年度归母净利润及扣非后归母净利润与2023年持平[3] - 假设2025年度净利润较上一年度减少10%、不变或增长10%[3] - 假设2025年净利润减少10%，发行后归母净利润36,144.62万元，基本每股收益0.55元/股[4] - 假设2025年净利润持平，发行后归母净利润40,160.69万元，基本每股收益0.61元/股[5] - 假设2025年净利润增长10%，发行后归母净利润44,176.76万元，基本每股收益0.67元/股[5] 风险与措施 - 本次发行可能导致每股收益等财务指标下降，即期回报被摊薄[6][7] - 公司拟采取措施填补即期回报，统筹资金提升盈利能力[10] 资金管理与制度 - 募集资金扣除费用后拟用于补充流动资金[9] - 公司对募集资金管理详细规定，董事会监督使用[11] - 公司完善治理结构，提供制度保障[12] 股东规划与承诺 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[13] - 控股股东、实控人承诺不越权干预等，违反同意接受处罚[14][15] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益等，违反同意接受处罚[16][17]