股权结构 - 公司控股股东为中煤机械集团，实际控制人石良希合计控制公司19.95%股份，其一致行动人石华辉持股2.16%[13] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票，由铨亿科技全额认购，股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14][18][29] - 发行价格4.02元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%，发行对象为1名，不超过35名[22][34][40] - 募集资金总额20,000.00万元，发行股票数量为49,751,243股[49] - 定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日[25] - 需经公司股东大会审议批准，上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[44] 财务影响 - 发行完成后公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降[15] - 短期内净利润可能无法同步增长，每股收益、净资产收益率等财务指标或下降[53] 假设收益 - 假设2025年净利润减少10%，发行前净利润36,144.62万元，发行后基本每股收益0.55元/股[51] - 假设2025年净利润持平，发行前净利润40,160.69万元，发行后基本每股收益0.61元/股[51] - 假设2025年净利润增长10%，发行前净利润44,176.76万元，发行后基本每股收益0.67元/股[51] 其他事项 - 2024年6月30日公司总股本为650,760,000股[49] - 公司制定《上海创力集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[60] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺发行完成后不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[62] - 全体董事、高级管理人员作出多项维护公司利益承诺[63][64]